(晨曦航空)晨曦航空:国信证券股份有限公司关于公司创业板向特定对象发行股票上市保荐书

公告日期：2021-01-15

国信证券股份有限公司关于西安晨曦航空科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市保荐书保荐机构（主承销商）（住所：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦 16~26 层）二〇二一年一月声 明保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
深圳证券交易所：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）接受西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其创业板向特定对象发行股票之保荐机构。
国信证券认为发行人符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定的创业板向特定对象发行股票的实质条件，同意向贵所保荐晨曦航空向特定对象发行股票并在贵所创业板上市。
现将有关情况报告如下：一、发行人基本情况（一）发行人基本资料公司名称：西安晨曦航空科技股份有限公司英文名称：Xi’an ChenXi Aviation Technology Corp.,Ltd.法定代表人：吴坚股票上市地：深圳证券交易所股票简称：晨曦航空股票代码：300581上市时间：2016 年 12 月 20 日注册资本：171,760,000.00 元注册地址：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号电子邮箱：XACXHK@163.com经营范围：导航、测控与控制技术和系统、光电传感器及系统、机械设备、电子设备、航空及航天设备、船舶及船用设备、无人机及零部件的研发、试验、生产、销售和维修；软件开发；房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）发行人主营业务公司立足于航空领域，主营业务为研发、生产、销售航空机电产品及提供相 关专业技术服务，主要产品及服务涉及航空惯性导航、航空发动机电子及无人机 领域。
其中，航空惯性导航产品包括挠性捷联惯性综合导航系统、光纤捷联惯性 综合导航系统、激光捷联惯性综合导航系统、压电捷联惯性综合导航系统和导航 计算机组件；航空发动机电子产品包括航空发动机参数采集器、飞行控制计算机 和航空发动机电子控制系统等。
公司主要产品均为军民两用产品，但现阶段公司产品主要以军品形式销售， 最终用户主要为国内军方。
国内军品市场具有较为突出的特点，这些特点决定 了公司主要的经营模式。
国内军品市场的特点在报告期内未发生重大变化，截 至报告期期末，未发现有产生重大变化的趋势。
2005 年公司实际控制人吴坚获得中国航空工业第二集团公司颁发的研制二等奖；2007 年公司实际控制人吴坚获得中国航空工业第二集团公司颁发的研制 三等奖；2007 年公司获得陕西省国防科工委颁发的三等奖；2010 年公司凭借多 年发动机参数采集系统的开发和维护的经验，开始启动发动机电子控制器（ECU） 项目，该项目首开国内 ECU 的先河；2012 年公司及总工程师惠鹏洲分别获得中 国人民解放军总装备部颁发的军队科技进步一等奖。
2014 年子公司南京晨曦及 公司实际控制人吴坚分别获得中国人民解放军总参谋部颁发的一等奖。
公司拥有一定的技术积累，且相关技术均拥有自主知识产权。
公司产品获得 业界认可，拥有相对稳定的客户资源。
经过多年的培育和合作，公司与国内 A股上市公司客户 B、国内 A 股上市公司子公司企业 N 和客户 A 等公司或单位形成了长期的合作关系。
（三）发行人核心技术1、发行人产品的核心技术情况截至本上市保荐书签署日，公司产品的核心技术情况如下：序号 技术名称 技术来源 技术水平 技术成熟程度 创新类型1 高性能导航计算机技术 自主研发 国内领先 该技术已经应用到 原始创新相关产品型号中2 高精度加速度计量化器 自主研发 国内领先 该技术已经应用到 原……

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