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泰达股份(000652)
公告日期：2018-07-19证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-49天津泰达股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次非公开发行人民币股票事项尚待有权国有资产监督管理机构批准、公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。一、董事会会议召开情况天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次（临时）会议于2018年7月12日以电话和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2018年7月17日10:00在本部会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席九人（其中独立董事李宁先生以通讯表决方式出席），张东阳先生、张旺先生因公无法出席，在充分知晓议题的前提下，分别委托胡军先生代为表决；李润茹女士因公无法出席，在充分知晓议题的前提下，委托崔雪松先生代为表决。会议由董事长胡军先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。二、董事会会议审议情况会议审议并通过如下决议：（一）关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》
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箫凤姐：