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嘉应制药(002198)
公告日期：2018-07-26证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2018-052广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于2018年7月13日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2018年7月25日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名陈程俊先生、黄志瀚先生，中联集信投资管理有限公司提名陈建宁先生、宋稚牛先生、秦占军先生、代会波先生，为公司第五届董事会非独立董事候选人，股东深圳市老虎汇资产管理有限公司提名程汉涛先生,中联集信投资管理有限公司提名唐国华先生、方小波先生，为公司第五届董事会独立董事候选人。各位董事候选人简历详见附件。上述董事候选人符合《公司法》有关董事任职的资格和条件，当选后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
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