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津膜科技(300334)
公告日期：2018-07-27证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-048天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2018年7月16日向各位董事以书面方式送达。2、本次董事会于2018年7月26日以现场与通讯方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室。3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议3名）。董事刘清、叶泉、唐运平以通讯方式参加会议并表决。4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、副总经理/董事会秘书、财务总监等列席会议。5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于公司第三届董事会增补独立董事的议案》公司独立董事唐运平先生因个人原因已向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会成员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。唐运平先生的辞职导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，公司董事会需增补一名独立董事。根据相关法律、法规
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鑫森淼焱垚666666：
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