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塞力斯(603716)
公告日期：2018-07-31本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年7月30日下午15:40在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事刘炜、房志武2人因工作原因无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议)，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：一、审议通过《关于选举温伟为公司第三届董事会董事长的议案》同意选举温伟先生为公司第三届董事会董事长。表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于选举公司董事长的公告》(公告编号：2018-090）。二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的
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渤海一员：
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