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湖南黄金(002155)
公告日期：2018-07-31湖南黄金股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年7月30日在长沙召开。本次会议的通知已于2018年7月23日通过电子邮件方式送达给所有董事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。选举黄启富先生为公司第五届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效（简历见附件）。二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。1.选举黄启富、陈泽吕、李中平、刘玉强为第五届董事会战略委员会委员，其中黄启富为主任委员。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。2.选举陈共荣、陈建权、李中平、饶育蕾为第五届董事会审计委员会委员，其中陈共荣为主任委员。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。3.选举饶育蕾、黄启富、陈泽吕、陈共荣为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中饶育蕾为主任委员。其中刘玉强为主任委员。表决结果：7票赞
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麓鹭雎：
希望黄董能好好维护股价