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是否应设立比特币地址黑名单以加强监管。
发表于 2017-5-13 18:39:16|显示全部楼层比特币的匿名性使得其很容易被犯罪分子利用，通过技术手段区分出比特币的黑币和白币，将存有黑币的地址列入黑名单。然后将黑名单数据库与所有钱包或者是矿池连接，一笔支付只有是白币才可以合法的被接受，否则接受黑钱按洗钱罪论处。关于黑名的几个问题：
1、黑名单数据的管理应该有类似于国际刑警组织一类的国际组织负责，由各国司法机关的申请将某些地址列入黑名单。公安机关只可以将地址临时的加入黑名单，司法的终身判决才能将地址永久的列入黑名单。
2、设立专门机构负责追踪黑币流向，光有黑名单地址数据库是不够的，犯罪分子很有可能将自己的币转到自己控制的其他地址再去支付。所以必须追踪黑币流向，地址数据库实时更新。黑币只有被执法机关没收才能被洗白。
3、黑币数量超过地址余额50%才能加入黑名单，这是为了防止黑客恶作剧的将某些存有大量币的地址列入收款账户，而被执法机关给列入黑名单。比如将现在的百富榜上的地址列入收款账户那么转入黑币的地址就可能被冻结。
4、所有的钱包必须与黑名单数据库连接，在收款前先确认是否为黑币。如果因为没有连接数据额而接收了黑钱按洗钱罪进行惩处。