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天津松江(600225)
公告日期：2018-08-08 天津松江股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议资料 二零一八年八月十七日会议资料目录1、2018年第四次临时股东大会会议议程…………………………………………22、关于修订公司《董事会议事规则》的议案…………………………………………3天津松江股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议议程现场会议时间：2018年8月17日下午14:30现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室主持人：曹立明会议议程：一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况二、 审议《关于修订公司的议案》三、 股东代表发言四、 对股东代表提问进行回答五、 大会对上述议案进行审议并投票表决六、 计票、监票七、 主持人宣读现场会议表决结果八、 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结 果九、 律师宣读法律意见书十、 股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字十一、散会议案一：关于修订公司《董事会议事规则》的议案各位股东：公司拟修订《董事会议事规则》，增加董事会审议重大经营管理决策需事先经公司党委研究讨论相关内容，具体如下：原条款：第四条董事会会议董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。修订后：第四条董事会会议董事会会议分为定期会议和临时会议，党委集体研究讨论是董
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为自己而活1：
委哎
phileo2016：
垃圾股