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华正新材(603186)
公告日期：2018-08-15证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2018-061浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年8月14日以通讯投票表决的方式召开，会议通知和材料于2018年8月3日以电子邮件和电话的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应参与审议表决的董事7人，实际参与审议表决的董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》经审议，公司董事会认为：公司《2018年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，公允、全面、真实地反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。公司2018年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。（二）审议通过了《
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