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海兰信(300065)
公告日期：2018-08-16证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-087北京海兰信数据科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日上午9:30在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第四届董事会第十五次会议。公司于2018年8月6日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：一、审议通过了《关于更新本次重组标的资产审计报告、备考审计报告和上市公司备考审阅报告的议案》因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年6月30日为审计基准日对标的资产和上市公司进行了补充审计，出具了“XYZH/2018BJA10562号”审计报告、“XYZH/2018BJA10563号”备考审计报
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