(九鼎投资)当前反洗钱工作形势依然严峻复杂,央行:必须强化第三方支付金融监管

2018年8月24日  9:24:17 来源:168炒股学习网  阅读:1165人次

网友提问:

九鼎投资(600053)

金融传销不是互联网金融、只要是金融传销,必然就是骗局,必然就会有崩盘的一天,这与P2P无关,与金融无关!2017年8月份,在中国重庆首例互联网巨头借贷宝赢了一场舆论官司。一位网名叫重庆兴哥的被重庆市九龙坡区法院认定“侵犯借贷宝名誉权之事实成立”,被判决向借贷宝运营方人人行科技股份有限公司赔礼道歉,并赔偿经济损失。这场官司发端于的多篇网文《反借贷宝旁氏骗局而合法得利》、《黄兴举报借贷宝设立资金池、非法集资》、《九鼎金融大鳄一个骗局套一个更大骗局金融风暴真面目》等文章,在本质上,银行存管是网贷企业合规经营中必不可少的一环。P2P网络借贷是一种依托于网络而形成的新型金融服务模式,本质上属于民间借贷,其初期的发展往往基于地缘、血缘等关系,网络平台的引入使贷款手续更加简便和灵活,而被越来越多的用户所接受,具有正规金融不可比拟的竞争优势。网络平台的应用也给洗钱犯罪分子的违法活动提供了广泛的空间。借贷宝实行借款人实名、出借人匿名的单向匿名借贷模式,借款人收到钱后,仅仅知道自己收到了多少资金,但是不知道是哪位好友借给自己的。解决了熟人间线下借贷时双方实名制是有效开展反洗钱监测分析工作的重要基础之一,只有在客户开户或注册的阶段严格实行了实名制,用于反洗钱监测分析需要所收集的数据才能有价值,进一步的检索、关联分析才能展开。现在我们经常说道德沦陷,诚信缺失,很多人不讲信用,在经济行为中有很多欺骗行为,这

网友回复

股友D8TaiF:

股友9HzrqC:

你也太鸡婆了, 成天重复唠唠叨叨象小市民,这个吧讨厌鸡婆,快滚出此吧!!

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