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同洲电子(002052)
公告日期：2018-08-29股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2018-033深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议通知于2018年8月17日以电子邮件、短信形式发出，会议于2018年8月27日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司601会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加会议董事8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长（代）吴远亮先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：议案一、《关于的议案》公司董事、高级管理人员对2018年半年度报告及其摘要发表如下确认意见：根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权议案二、《关于的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权特此公告。深圳市同洲电子股份有限公司董事会提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意
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