(水晶光电)水晶光电:第四届董事会第四十八次会议决议公告

2018年8月31日  0:26:36 来源:168炒股学习网  阅读:1124人次

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水晶光电(002273)

公告日期:2018-08-30证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2018)054号债券代码:128020 债券简称:水晶转债浙江水晶光电科技股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十八次会议通知于2018年8月24日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2018年8月29日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。二、董事会会议审议情况会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出、促使公司股东利益最大化,公司在不影响募投项目进度的前提下,决定继续使用10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起12个月。《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:(2018)056号)详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事对上述事项发表

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Hhvgnk:

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