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华立股份(603038)
公告日期：2018-08-31东莞市华立实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会 会议文件广东东莞二一八年九月东莞市华立实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议议程一、会议时间现场会议：2018年9月7日14:30网络投票：2018年9月7日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议地点广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路1号东莞市华立实业股份有限公司办公楼会议室三、会议主持人东莞市华立实业股份有限公司董事长谭洪汝先生四、会议审议事项1.审议《关于原独立董事任期届满离任并补选公司新任独立董事的议案》； 2.审议《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》；3.审议《关于变更公司注册资本暨修订的议案》；4.审议《关于部分募集资金投资项目结项及剩余募集资金永久补流的议案》；5.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。五、会议流程（一）会议开始1.会议主持人宣布会议开始2.会议主持人介绍到会股东及来宾情况.会议须知（二）宣读议案宣读公司2018年第一次临时股东大会会议议案（三）审议议案并投票表决1.股东或股东代表发言、质询2.会议主持人、公司董事、监事及其他高
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