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科融环境(300152)
公告日期：2018-09-11证券代码：300152 证券简称：科融环境公告编号：2018-115徐州科融环境资源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2018年9月7日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2018年9月11日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于更换公司董事长的议案》毛军亮先生由于个人原因，经过慎重考虑，申请辞去公司董事长职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，根据相关规定，经公司第四届董事会推荐，提名王伟先生为公司第四届董事会董事长。2018年9月11日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司董事长的议案》，选举王伟先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至第四届董事会届满时为止，同时担任公司法定代表人。公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见。公司就法定代表人变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过了《关
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