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东尼电子(603595)
公告日期：2018-09-15 浙江东尼电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；（二）公司于2018年9月11日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；（三）本次会议于2018年9月14日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号会议室召开；（四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；（五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举沈新芳先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会下设审计委员
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我是九菜我怕谁：