(鱼跃医疗)鱼跃医疗:关于第四届董事会第十六次临时会议决议的公告

2018年9月20日  15:39:57 来源:168炒股学习网  阅读:995人次

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鱼跃医疗(002223)

公告日期:2018-09-20证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2018-043江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于第四届董事会第十六次临时会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。一、董事会会议召开情况2018年09月19日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十六次临时会议。公司于2018年09月14日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事会第十六次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事8名,实际出席会议董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了提交审议的议案。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于增资参股公司暨关联交易的议案》表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票本议案涉及关联交易,关联董事吴光明先生、吴群先生回避表决。三、备查文件第四届董事会第十六次临时会议决议。特此公告。江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一八年九月二十日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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朱冠超:

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