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朗科智能(300543)
公告日期：2018-09-26 深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项，发表的独立意见如下：一、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见根据公司董事会向我们提供的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及相关材料，经核查，我们认为：1、公司第二届董事会任期届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2、陈静女士、潘声旺先生、兰永松先生、傅平达先生、肖凌先生、顾鼐米先生作为本次提名的公司第三届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。因此，我们同意推选上述候选人为公司第三届董事会
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