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达刚路机(300103)
公告日期：2018-09-28证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-99西安达刚路面机械股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议于2018年9月27日以通讯方式召开，会议通知于2018年9月20日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事8人，实到8人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案：1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》同意补选李太杰先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会选举产生之日起至第四届董事会届满止。李太杰先生《简历》见附件。《达刚路机：独立董事关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。上述议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。2、《关于修订的议案》同意修订《公司章程》有关经营范围相关条款。《达刚路机：公司章程（2018.9）》及《达刚路机：公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。上述议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。表
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