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奥特佳(002239)
公告日期：2018-10-13证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2018-111关于奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2018年10月12日在南京奥特佳新能源科技有限公司第六会议室召开。本次会议的通知已于2018年10月6日通过电话、电子邮件等方式向各位拟任董事（业经本公司2018年第二次临时股东大会选举成为本公司正式董事）发出。会议由张永明先生主持。本次会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事、高管列席了本次会议。与会董事经过讨论，以记名投票表决方式，通过了以下决议：一、审议通过《关于推选公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》经董事会成员讨论，一致推选张永明先生任公司董事长、丁涛先生任公司副董事长。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权二、审议通过《关于选任董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会等专门委员会的议案》经董事会成员讨论，选任了相关董事任董事会各专门委员会委员。详情如下：（一）审计委员会召集人：邹志文（独立董事），委员：郭晔（独立董事）、刘德旺。审计委员会开展工作依照《董事会审计委员会工作细则
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光头好1：
新的领导班子成立，希望赶快把官司问题，近快解决，股价不明不白跌跌不休，股民亏损严重，强力要求公司领导作出有力改进处始。
光头好1：
股友bnDvqR：
是啊糊里糊涂的亏损
kangningfree：
股票都跌出翔了