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长虹美菱(000521)
公告日期：2018-10-18长虹美菱股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2018年10月15日以电子邮件方式送达全体董事。2.会议于2018年10月17日以通讯方式召开。3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。4.会议由董事长李伟先生主持，董事吴定刚先生、史强先生、雍凤山先生、寇化梦先生、胡照贵先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。二、董事会会议审议情况1.审议通过《2018年第三季度报告》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。2.审议通过《关于计提坏账准备的议案》根据国家相关会计准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司对截至2018年9月30日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，2018年1-9月份母公司及子公司合计计提坏账准备为7,883,688.34元。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。3.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》根据国
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