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国海证券(000750)
公告日期：2018-10-27证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-60国海证券股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国海证券股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2018年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月26日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，李宪明独立董事通过视频方式参加会议，其他8名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：一、《关于2018年前三季度计提资产减值准备的议案》董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，公允地反映了公司的资产价值、财务状况和经营成果。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司2018年前三季度计提资产减值准备事项详见公司登载于2018年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司关于2018年前三季度计提资产减值准备的公告》。二、
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