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二六三(002467)二六三:第六届董事会第三次会议决议公告
公告日期：2018-11-08证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018-087 二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2018年11月7日采取通讯方式召开。公司已于2018年11月2日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。二、董事会会议审议情况与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：1.审议通过了《
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鑫森淼焱垚666666：
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