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神州高铁(000008)神州高铁:董事会议事规则(2018年11月)
公告日期：2018-11-15下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《深圳证券交易所股票上市规则》”）和《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合本公司实际情况，制订本规则。第二章 董事会的组成和职权第二条公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责,在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。第三条公司董事会由9名董事组成。公司董事会设董事长1名。第四条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及
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无双投机：
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