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康欣新材(600076)600076:康欣新材2018年第三次股东大会资料
公告日期：2018-11-17 康欣新材料股份有限公司2018年第三次股东大会资料康欣新材料股份有限公司2018年第三次股东大会会议议程一、会议召开时间１、现场会议召开时间：2018年11月20日上午9∶30２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年11月20日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。三、现场会议召开地点：湖北省汉川市经济开发区新河工业园路特1号康欣新材。四、会议内容：(一)审议：1.关于公司符合公开发行可转换公司
网友回复
吸烟股民：
质地这么好，怎么不涨呢？
牛股定心丸：
周一周二跌就投反对票!就这么一点要求!
短线我玩不了：
垃圾股，没一个涨停，
n906413690126874：
支持
逆风飞翔潜行狙击：
怎样投票的?
吸烟股民：
康欣新材(SH600076)的个人见解以及买入理由！1.行业上，大明确，最近一个阶段的首要目标是全面建成小康，这是多年前小平同志代表我多年前提出的重要目标之一，必须不折不扣地实现。这个从最近两年的定向扶贫就可以看出，农村农业是实现全面小康的最大短板，今后这几年就要补足短板，因此农业类上市公司虽然效益一般，但必定会受益于政策的推动的红利，康欣的原材料有65万亩林地，林业资产相对于其他农产品稻麦油等民生菜篮子必须品，在通胀上受抑制的可能性极小，他可以从资源稀缺的角度往上涨价，价格弹性就大得多。2.产业上：集装箱底板，集装箱目前我国已经是世界最大的生产中心，增量上空间不大，但做强做大优势产业的政策不会改变，集装箱底板的需求能够保持同步经济增长的需求。环保板材，环保板材受益于装配式建筑政策的扶持，尽管竞争较为激烈，但民用市场空间巨大。这必定是康欣做大的转型方向，从目前看，康欣已经开始在这块上发力，筹备的木屋计划也将步入实施阶段。从目前情况看，2018年年初开始航运指数上行，行业景气度提升，集装箱行业已经逐步走出了低谷，这个从中集的相关财务报告中可以侧面印证。同时，康欣自身在18年前三个季度的财报也可以看出比较稳定。行业景气度传达对集装箱底板应该是比航运企业和集装箱生产企业稍有滞后。3.核心竞争力上：康欣的核心竞争力主要来自4个方面，次小薪材料改性技术、高效生产设备的阶段性独占、自研胶水的独有、全产业链自产自销 规模优势。此外，从康欣前些年的财报也可以看出，其管理水平尚可。这方面具体可以参考上次借壳重组的报告。核心竞争力4个主要要素是否在短期内被竞争对手攻破并超越？第一个，次小薪材料改性技术，掌握这项技术的企业有多少，我没找到相关资料，但财政部、国家税务总局对三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税实行增值税即征即退办法。第二个，高效生产设备，德国迪芬巴赫的这套生产线明确4年独占，开放后竞争对手即使购买并应用，最起码也得等到2021年。第三个，胶水是保密的不外售，这个是独有，当然市场上也有其他胶水，但成本上只有的就占优势了。第四个，全产业链自产自销 规模优势，规模上，集装箱底板已经超越中集子公司成为细分行业老大了。4.估值上。Roe连续多年大于10，静态pb接近2，预估动态pe才10倍，长期净利润率超过25%，市值才40几亿，除了大股东及其一致行动人外大小非都已经解禁，找遍整个市场找不到几只这么低估的小盘成长股，况且还是细分行业龙头。5.财务造假方面，对康欣报表的疑虑主要是四个方面，应收、存货、无形资产。3季度应收高企，公司说主要是新华昌并表，这个我也无法判断，收购报告信息不多，要看年报，且公司传统账期为6个月，需要连续观察半年以上。无形资产连年增加，这块公司解释是林地使用权的增加，对这块我不担心的，因为林权收购必须要依法收购，要不然就构成非法收购盗伐、滥伐的林木罪，收购林地的面积是可以确认的。至于收购评估价，是按照林木资产评估计价法、还是意愿收购计价法，这块弹性确实很大。存货主要是郁闭期后的林木，即消耗性生物质资产的确认。这块也是无法求证。结论，买入康欣，毫无疑虑，价格低位、估值低位，买入者绝对能过个肥年[赞][赞][赞]