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南洋科技(002389)南洋科技：关于召开2018年第四次临时股东大会的通知2,601人浏览 2018-
南洋科技：关于召开2018年第四次临时股东大会的通知2,601人浏览 2018-11-08 21:45证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-077浙江南洋科技股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会（二）股东大会召集人：公司董事会。（三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。（四）会议召开的日期、时间：1、现场会议召开时间：2018 年 11 月 26 日（星期一）下午 13:30开始2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月
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玲子198004：
二、会议审议事项
1、审议《关于公司实施业务整合的议案》
2、审议《关于变更公司名称的议案》
3、审议《关于变更公司证券简称的议案》
4、审议《关于 2012 年非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》
5、审议《关于变更 2015 年非公开发行募集资金用途用于偿还银行贷款的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次业务整合相关事宜的议案》
7、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》