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二三四五(002195)二三四五:第六届董事会第三十一次会议决议公告
公告日期：2018-12-01证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2018-101 上海二三四五网络控股集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2018年11月30日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2018年11月26日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。全体出席董事审议并通过了以下议案：一、 审议通过《关于2017年限制性
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