(华闻传媒)华闻传媒:第七届董事会2019年第十四次临时会议决议公告

华闻传媒:第七届董事会2019年第十四次临时会议决议公告
公告日期：2019-09-24证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-071华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2019 年第十四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第十四次临时会议的会议通知于 2019 年 9 月 19 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：（一）审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。依照《公司法》《公司章程》的有关规定，根据第七届董事会的提名，并经董事会提名委员会审查，提名汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁、欧阳志雄、邓慧明为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名郭全中、陈建根、田迎春为公司第八届董事会独立董事候选人。郭全中自 2015 年 9 月 15 日起在公司担任独立董事，其在公司连续担任独立董事不得超过六年，即其任期至 2