(诺德股份)600110:诺德股份2019年第四次临时股东大会决议公告

600110:诺德股份2019年第四次临时股东大会决议公告
公告日期：2019-09-27证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2019-053诺德投资股份有限公司2019 年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 26 日(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 3403-3404诺德投资股份有限公司会议室。(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 842、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,330,8943、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 11.1561(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长陈立志先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议