(佳力图)603912:佳力图2019年第三次临时股东大会会议资料

603912:佳力图2019年第三次临时股东大会会议资料
公告日期：2019-10-22南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019 年第三次临时股东大会会议资料二零一九年十月目 录一、2019 年第三次临时股东大会会议须知二、2019 年第三次临时股东大会会议议程三、2019 年第三次临时股东大会会议议案1、《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的议案》。南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019 年第三次临时股东大会会议须知为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 到达会场签到确认参会资格。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传