(一汽轿车)一汽轿车:第八届董事会第九次会议决议公告

一汽轿车:第八届董事会第九次会议决议公告
公告日期：2019-10-31证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-067一汽轿车股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全 体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。一、董事会会议召开情况1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知及会议材料于 2019 年 10 月 22 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。2、公司第八届董事会第九次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开。3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽轿车股份有限公 司章程》等有关规定。二、董事会会议审议情况（一）2019年第三季度报告1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。（二）关于投资D359项目的议案1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。2、议案内容：为丰富公司产品线，提高自主产品市场竞争力，公司拟利用现有的厂房、工艺设备及公用动力设施，进行必要的生产线改造，投资 D359 项目，形成年产 6 万辆的生产能力。该项目计划投资为 38,378.38 万元，其中：新增建设投资26,2