(银鸽投资)600069:银鸽投资第九届董事会第十七次会议决议公告

600069:银鸽投资第九届董事会第十七次会议决议公告
公告日期：2019-11-14证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2019-080河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、有关董事会决议情况（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月7日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；（三）本次董事会会议于2019年11月13日下午14:00分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名；除董事顾琦以现场方式出席外，其他董事以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；（五）本次董事会会议由董事长顾琦主持。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案》经董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，决定提名郝秀琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）,其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案需提交公司20