(麦克奥迪)麦克奥迪:2019年第三次临时股东大会决议公告

麦克奥迪:2019年第三次临时股东大会决议公告
公告日期：2019-12-10证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-069麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示：1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月21日决议通过了关于召开2019年第三次临时股东大会的议案，并于2019年11月23日在指定媒体发出《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知的公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年12月10日上午9：30在厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号公司二楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月10日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月09日下午15:00至2019年12月10日下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长杨泽声先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管