(闻泰科技)600745:闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非

600745:闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票
公告日期：2019-12-18股票简称：闻泰科技 证券代码：600745 股票上市地点：上海证券交易所闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书独立财务顾问（联席主承销商）二〇一九年十二月发行人全体董事声明公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。张学政 张秋红 张勋华王艳辉 肖建华闻泰科技股份有限公司董事会年 月 日目录发行人全体董事声明 ......1目录 ......2释义 ......3第一节 本次发行基本情况......6一、本次发行履行的相关程序 ...... 6二、本次募集配套资金发行股票的基本情况...... 8三、发行对象基本情况...... 12四、本次募集配套资金的相关机构...... 15第二节 本次发行前后公司相关情况......17一、本次发行前后的股本结构变化情况...... 17二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 18三、本次发行未导致公司控制权变化...... 18四、本次发行对上市公司的影响 ...... 19第三节 募集配套资金运用......20一、本次募集资金运用情况 ...... 20二、募集配套资金的专户管理 ...... 20第四节 募集配套资金合规性结论性意见 ......22一、独立财务顾问意见...... 22二、律师意见...... 22第五节 证券服务机构声明......23释义公司/本公司/上市公 闻泰科技股份有限公司，曾用名：黄石康赛股份有限公司、湖司、康赛集团/中茵股 指 北天华股份有限公司、中茵股份有限公司，其股票在上海交易份/闻泰科技 所上市，股票简称：闻泰科技，股票代码：600745闻天下 指 拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司中茵集团