(新纶科技)新纶科技:公司章程(2019年12月)

新纶科技:公司章程(2019年12月)
公告日期：2019-12-21深圳市新纶科技股份有限公司章 程（2019 年 12 月修订）目 录第一章 总 则 2第二章 经营宗旨和经营范围 3第三章 股份 3第一节股份发行......3第二节股份增减和回购......4第三节股份转让......5第四章 股东和股东大会 7第一节股东......7第二节 股东大会的一般规定 ...... 13第三节 股东大会的召集 ...... 16第四节 股东大会的提案与通知...... 17第五节 股东大会的召开...... 19第六节 股东大会的表决和决议...... 21第五章 董事会 25第一节 董 事 ...... 25第二节 董事会 ...... 32第六章 总裁及其他高级管理人员 37第一节 总裁、联席总裁及副总裁...... 37第二节 董事会秘书 ...... 38第七章 监事会 40第一节 监事...... 40第二节 监事会 ...... 41第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43第一节 财务会计制度...... 43第二节 内部审计...... 46第三节会计师事务所的聘任...... 47第九章 通知和公告 47第一节通知...... 47第二节 公告...... 48第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48第一节合并、分立、增资和减资...... 48第二节解散和清算...... 49第十一章修改章程 51第十二章附 则 51第一章 总 则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。第三条 公司以深圳市新纶科技有限公司整体变更方式设立；公司于 2007 年 6月 15