(天泽信息)天泽信息:关于召开公司2020年第一次临时股东大会的提示性公告

天泽信息:关于召开公司2020年第一次临时股东大会的提示性公告
公告日期：2020-01-14证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2020-007天泽信息产业股份有限公司关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年12月16日、2019年12月30日、2020年1月3日、2020年1月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（2019-120）、《关于增加公司2020年第一次临时股东大会临时议案暨召开公司2020年第一次临时股东大会补充通知的公告》（2019-131）、《关于增加公司2020年第一次临时股东大会临时议案暨召开公司2020年第一次临时股东大会补充通知的公告》（2020-003）、《关于增加公司2020年第一次临时股东大会临时议案暨召开公司2020年第一次临时股东大会补充通知的公告》（2020-005），决定于2020年1月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。根据《公司章程》的相关规定，现将本次股东大会的有关事宜再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）2、会议召集人：公司董事会；于 2019 年 12 月 13 日召开的第四届董事会2019 年第十五次临时会议审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性。公司董事会认为本次大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为：2020 年 1 月 17 日下午 14:50（2）网络投票时间为：2020 年 1 月 17 日其中，通过