(ST中基)ST中基:2020年第一次临时股东大会决议公告

ST中基:2020年第一次临时股东大会决议公告
公告日期：2020-02-11证券代码：000972 证券简称： ST 中基 公告编号：2020-009 号中基健康产业股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况1、会议召开情况：现场会议时间：2020 年 2 月 10 日（星期一）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020 年 2 月 10 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 10 日上午9:15～2 月 10 日下午 15:00；会议召开地点：乌鲁木齐市安居南路 802 号 3 栋 7 层公司一号会议室；会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；会议召集人：公司董事会；会议主持人：经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，推举上海千琥医药科技有限公司股东代理人担任会议主持人；会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和公司《章程》的规定。2、会议出席情况出席会议总体情况根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 15 人，代表股份 276,138,419 股，占本公司总股本的 35.8025 %。现场会议出席情况出席现场会议的股东(含股东代理人)共 2 人，代表股份 274,872,819 股，占本公司总股本的 35.6384 %。参加网络投票情况通过网络投票的股东共 13 人，代表股份 1,265,600 股，占本公司总股本的0.1641 %。二、议案审议表决情况本次股东大会采取记名投票和累积投票的