(中泰化学)中泰化学:七届二次董事会决议公告

中泰化学:七届二次董事会决议公告
公告日期：2020-02-22证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-028新疆中泰化学股份有限公司七届二次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届二次董事会于2020年2月17日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年2月21日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事13名，实际出席董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案；根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，经与上述文件逐项核对后，董事会认为公司符合非公开发行股票条件的规定。
该议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。
二、逐项审议通过关于修订公司非公开发行股票方案的议案；（关联董事边德运、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、肖军、于雅静回避表决）1、发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票2、发行方式本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后 12 个月内实施。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票3、发行对象及认购方式本次发行对象为包括中泰集团在内的不超过三十五名特定对象；其中，控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）认购不低于本次非公开发行股票总数的 10.00%。
除中泰集团外，其他发行对象为符合相关法律、法规规定的证券