(北特科技)603009:北特科技2020年第一次临时股东大会会议材料

603009:北特科技2020年第一次临时股东大会会议材料
公告日期：2020-03-10上海北特科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议材料一、会议时间：2020 年 3 月 13 日下午 14:00 分二、会议地点：上海市长宁区长宁路 1133 号来福士广场 T1 幢 28 楼公司会议室三、与会人员签到：2020 年 3 月 13 日 13：30 分四、会议议题审议如下议案：1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案2.01 发行股票的种类和面值2.02 发行方式2.03 发行对象及认购方式2.04 发行价格及定价原则2.05 发行数量2.06 募集资金用途2.07 限售期2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排2.09 上市地点2.10 决议的有效期3 关于的议案4 关于的议案5 关于前次募集资金使用情况报告的议案6 关于上海北特科技股份有限公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案7 关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案第一项：董事长靳坤先生宣布会议开始；第二项：董事长靳坤先生统计并介绍参加本次会议的人员；第三项：推选计票人、监票人各一名；第四项：董事长靳坤先生宣读并介绍有关议案；第五项：董事对议案予以审议并进行表决；第六项：计票人统计表决票；第七项：监票人宣读表决结果；第八项：董事长靳坤先生宣读现场会议决议；第九项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；第十项：董事长靳坤先生宣布现场会议结束。
议案一关于公司符合非公开发行股票条件的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合我国有关法律、法规规定的上市公司非公开发行股票的条件，并拟在公司股东大会批准后正式向中国证券监