(宏昌电子)603002:宏昌电子关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关进展的提示性公告

603002:宏昌电子关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关进展的提示性公告
公告日期：2020-03-23证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2020-014宏昌电子材料股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关进展的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产重组事项基本情况宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划发行股份购买无锡宏仁电子材料科技有限公司 100%股权，并以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下合称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
本次发行股份购买资产的交易对方为广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司；本次募集配套资金股份认购方为 CRESCENT UNION LIMITED，以及宏昌电子材料股份有限公司 2020 年度第一期员工持股计划（尚未设立，以下简称“员工持股计划一期”）、宏昌电子材料股份有限公司 2020 年度第二期员工持股计划（尚未设立，以下简称“员工持股计划二期”）。
本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、重大资产重组的进展情况2020 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于及其摘要的议案》、《关于公司签署附生效条件的的议案》、《关于公司签署附生效条件的的议案》、《关于公司签署附生效条件的的议案》等与本次交易相关的议案。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、重大资产重组的后续工作安排截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关工作正在持续推进，相关审计、评估等工作尚未完成。
公司将在相关的审计、评估工作完成后，编制重组报告书（草案），另行召