(海南海药)海南海药:第十届董事会第一次会议决议公告

海南海药:第十届董事会第一次会议决议公告
公告日期：2020-03-25证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2020-032海南海药股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议，于2020 年 3 月 22 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于 2020年 3 月 24 日在公司会议室以现场及电话会议相结合的方式召开。
应参会董事 9人，实际参会董事 9 人。
会议由董事长程爱民先生主持，公司董事、监事及高管人员列席会议。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：一、审议通过了《关于推举董事长、副董事长的议案》鉴于公司第九届董事会任期届满，且第十届董事会董事成员已于 2020 年 3月 24 日经公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，需要选举产生第十届董事会董事长、副董事长人选。
公司第十届董事会第一次会议选举程爱民先生为第十届董事会董事长，选举刘悉承先生为第十届董事会副董事长。
本届董事会董事长、副董事长任期为三年，与第十届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权二、审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》由于公司董事会进行了换届选举，为了保证董事会四个专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》、董事会专门委员会议事规则的有关规定，董事会对四个专门委员会成员进行了调整，选举结果如下：（一）战略委员会战略委员会召集人：董事长程爱民先生战略委员：独立董事魏玉林先生 独立董事张强先生（二）提名委员会提名委员会召集人：独立董事张强先生提名委员会委员：董事长程爱民先生 独立董事孟兆胜先生（三）薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会召集人