(宝钛股份)600456:宝钛股份2019年度股东大会材料

600456:宝钛股份2019年度股东大会材料
公告日期：2020-04-01宝鸡钛业股份有限公司2019 年度股东大会材料二 O 二 O 年四月九日目 录一、会议议程二、会议议案1、宝鸡钛业股份有限公司董事会 2019 年度工作报告………12、宝鸡钛业股份有限公司监事会 2019 年度工作报告………23、宝鸡钛业股份有限公司 2019 年度财务决算方案………84、宝鸡钛业股份有限公司 2019 年度利润分配方案 …………145、关于审议《宝鸡钛业股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案......156、关于公司日常关联交易的议案 ......167、宝鸡钛业股份公司独立董事 2019 年度述职报告……………178、关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案……………189、关于聘请公司 2020 年度审计及内部控制审计机构的议案 ......19宝鸡钛业股份有限公司2019 年度股东大会议程第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况第二项、选举监票人（两名股东代表和一名监事）第三项、审议会议议案：1、审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》；2、审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》；3、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2019 年度财务决算方案》；4、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2019 年度利润分配方案》；5、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要；6、审议《关于公司日常关联交易的议案》；7、审议《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》；8、审议《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》；9、审议《关于聘请公司 2020 年度审计及内部控制审计机构的议案》。
第四项、投票表决第五项、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果第六项、主持人宣读股东大会决议第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见第八项、与会董事签署会议决议第九项、主持人宣布