(*ST沈机)*ST沈机:第八届董事会第三十六次会议决议公告

*ST沈机:第八届董事会第三十六次会议决议公告
公告日期：2020-05-21股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2020-30沈阳机床股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1、本次董事会会议通知于 2020 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于 2020 年 5 月 20 日以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。
4、本次董事会由车欣嘉先生主持。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况1、《关于选举公司董事长的议案》选举车欣嘉先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期相同。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 《关于聘任董凌云先生为公司总经理议案》公司第八届董事会聘任董凌云先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期相同。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.《关于聘任公司高管的议案》经公司总经理董凌云先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任刘春时先生、吴春宇先生、刘晓春先生、于春明先生、刘成明先生为公司副总经理。
聘任秦琴女士为公司总会计师。
任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会二○二○年五月二十日附件：车欣嘉先生：男，1963 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。
曾任沈阳机床股份有限公司总裁，沈阳机床（集团）有限责任公司工会主席、沈阳机床（集团）有限责任公司董事、沈阳机床股份有限公司董事。
现任沈阳机床股份有限公司董事长。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联