(瀚叶股份)600226:瀚叶股份2020年第一次临时股东大会会议资料

600226:瀚叶股份2020年第一次临时股东大会会议资料
公告日期：2020-05-28浙江瀚叶股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议资料二○二○年六月四日会 议 议 程时 间：1、现场会议时间：2020 年 6 月 4 日下午 14:00 开始；2、网络投票时间：2020 年 6 月 4 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
地 点：浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室主要议程：一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况二、推举计票和监票人员三、审议议案序号 议案名称非累积投票议案1 关于公司独立董事津贴的议案累积投票议案2.00 关于选举董事的议案2.01 选举朱礼静女士为董事2.02 选举唐静波女士为董事2.03 选举陆炜先生为董事2.04 选举刘旸先生为董事2.05 选举鲁剑先生为董事2.06 选举陶舜晓先生为董事3.00 关于选举独立董事的议案3.01 选举纪双霞女士为独立董事3.02 选举魏崑先生为独立董事3.03 选举麻国安先生为独立董事4.00 关于选举监事的议案4.01 选举孙康宁先生为监事4.02 选举曾伟先生为监事四、股东代表发言及解答五、对审议的议案进行投票表决六、监票、计票七、主持人宣布表决结果八、律师宣读法律意见书九、主持人宣布大会结束议案一：关于公司独立董事津贴的议案各位股东及股东代表：经浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，公司第八届董事会独立董事津贴拟为每位 20 万元/年（含税）。
请各位股东及股东代表审议。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2020年6月4日议案二：关于选举董事的议案各位股东及股东代表：鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会