(金鹰股份)600232:金鹰股份第九届董事会第十七次会议决议公告

600232:金鹰股份第九届董事会第十七次会议决议公告
公告日期：2020-06-04证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临 2020-015浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于 2020 年 5 月 28 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。
会议于 2020 年 6 月 3 日以专人送达和通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：一、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》；公司独立董事祝宪民先生、郑念鸿先生任职公司独立董事即将届满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规定，祝宪民先生、郑念鸿先生已于近日向公司董事会递交了任期届满离任的申请，祝宪民先生、郑念鸿先生的离任申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
祝宪民先生、郑念鸿先生任期届满离任后将不再在公司担任任何职务。
公司衷心感谢祝宪民先生、郑念鸿先生为公司规范管理和运作所做出的贡献。
为保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，经公司董事会提名委员会审核，同意提名张世超先生和杨利成先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
经审查，张世超先生与杨利成先生符合担任上市公司独立董事的条件，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其