(山东黄金)600547:山东黄金第五届董事会第三十五次会议决议公告

600547:山东黄金第五届董事会第三十五次会议决议公告
公告日期：2020-06-04证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2020-041山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于 2020 年 6 月 3 日以通讯的方式召开。
会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：（一）审议通过了《公司关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称"山东黄金香港公司")为公司在香港设立的全资子公司，其持有阿根廷贝拉德罗金矿 50%的权益。
山东黄金香港公司2017 年从国家开发银行香港分行（以下简称“国开行香港分行”）借款 3 亿美元，该笔贷款将于 2020 年 6 月 26 日到期。
为实现该笔贷款的到期再融资，山东黄金香港公司拟向国开行香港分行申请银行贷款，金额 30,000 万美元。
山东黄金香港公司作为借款人拟与国开行香港分行作为贷款人签署《3 亿美元定期贷款协议》。
根据《3 亿美元定期贷款协议》的约定，国开行香港分行将向借款人提供 3 亿美元三年期贷款，本次贷款用途为借款人现有债务再融资。
公司将与国开行香港分行签署《外汇贷款保证合同》，在协议约定的担保范围内向国开行香港分行提供连带责任保证。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》为解决山东黄金香港公司的经营资金需求，山东黄金香港公司 2017 年从国开行香港分行借款 3