(新安股份)600596:新安股份2019年年度股东大会会议资料

600596:新安股份2019年年度股东大会会议资料
公告日期：2020-06-09浙江新安化工集团股份有限公司2019 年度股东大会会议资料浙江新安化工集团股份有限公司董事会二 0 二 0 年六月十五日目 录股东大会现场会议议程...... - 1 -股东大会会议须知...... - 2 -股东大会会议议题...... - 3 -议案一 2019 年度董事会工作报告 ...... - 3 -议案二 2019 年度监事会工作报告 ...... - 10 -议案三 2019 年度报告及摘要 ...... - 14 -议案四 2019 年度财务决算报告 ...... - 15 -议案五 2019 年度利润分配预案 ...... - 19 -议案六 关于续聘 2020 年度审计机构的议案...... - 20 -议案七 关于审议董事长年度薪酬的议案...... - 21 -议案八 关于预计 2020 年度与传化集团及其子公司日常关联交易的议案..... - 22 -议案九 关于修改《公司章程》部分条款的议案...... - 23 -议案十 关于选举第十届董事会董事的议案...... - 27 -议案十一 关于选举第十届董事会独立董事的议案...... - 29 -议案十二 关于选举第十届监事会监事的议案...... - 31 -附：独立董事 2019 年度述职报告...... - 32 -浙江新安化工集团股份有限公司股东大会现场会议议程现场会议时间：2020 年 6 月 15 日下午 2：00网络投票时间：2020 年 6 月 15 日 9:30-11:30,13:00-15:00现场会议地址：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号公司三楼会议室会议主持人：董事长吴建华先生见证律师：浙江浙经律师事务所律师序号 会议议程 报告人宣读现场会议到会股份，宣布会议开始 吴建华1 2019 年度董事会工作报告 吴建华2 2019 年度监事会工作