(国电电力)600795:国电电力七届七十一次董事会决议公告

600795:国电电力七届七十一次董事会决议公告
公告日期：2020-06-09股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2020-34债券代码：122493 债券简称：14 国电 03债券代码：143642 债券简称：18 国电 01债券代码：143662 债券简称：18 国电 02债券代码：143716 债券简称：18 国电 03债券代码：155522 债券简称：19 国电 01债券代码：163327 债券简称：20 国电 01债券代码：163551 债券简称：20 国电 02国电电力发展股份有限公司七届七十一次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届七十一次董事会会议通知,于2020年6月3日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式召开。
会议应到董事 10 人，实到 10 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。
会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：一、同意《关于修改公司章程部分条款的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：临 2020-35）。
二、同意《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》鉴于上述《关于修改公司章程部分条款的议案》需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-36）。
特此公告。
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