(马应龙)600993:马应龙2019年年度股东大会会议资料

600993:马应龙2019年年度股东大会会议资料
公告日期：2020-06-09 马应龙药业集团股份有限公司2019 年年度股东大会会议资料2020 年 6 月马应龙药业集团股份有限公司股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布的通知》、《公司章程》及有关法律法规的要求，特制订本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权力。
股东参加股东大会履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。
四、会议进行中接受股东（或其授权代表）发言或提问。
股东每次发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
五、股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围。
股东违反上述规定的，大会主持人有权加以制止或拒绝。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得摄像、录音、拍照。
如有违反，大会组织方有权加以制止。
2019 年年度股东大会会议事项一、会议时间：2020 年 6 月 16 日下午 14:00二、会议地点：武汉市武昌南湖周家湾 100 号公司会议室三、表决方式：现场投票和网络投票相结合四、主持人：董事长陈平五、会议议案：议案一：审议《2019 年度董事会工作报告》 ...... 5议案二：审议《2019 年度监事会工作报告》 ...... 13议案三：审议《2019 年度独立董事述职报告》 ...... 17议案四：审议《2019 年年度报告及摘要》 ...... 24议案五：审议《2019 年度财务决算报告》 ...... 25议案六：审议《2019 年度利润分配方案》 ...... 26议案七：审议《关于聘请 2020 年度审计机构及决