(豫光金铅)600531:豫光金铅第七届董事会第二十次会议决议公告

600531:豫光金铅第七届董事会第二十次会议决议公告
公告日期：2020-06-10证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2020-020河南豫光金铅股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况河南豫光金铅股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2020 年 6 月 9 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况会议审议并通过了以下议案：1、关于对外捐赠的议案公司拟在本年度内对外捐赠不超过人民币 200 万元，用于创建美丽乡村、教育助学及其他慈善活动等。
内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《关于对外捐赠的公告》（临 2020-021）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。
2、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案公司拟于 2020 年 6 月 29 日 14 点 30 分在公司 310 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号）召开 2020 年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临2020-022）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。
三、备查文件目录1、公司第七届董事会第二十次会议决议；2、公司独立董事关于对外捐赠的独立意见。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会2020 年 6 月 10 日提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公